В ходе рефинансирования «Дельта банка» соучастники, в числе которых фигурирует группа должностных лиц украинского Нацбанка и другие государственные служащие, была растрачена особо крупная сумма денег.

Объём средств для рефинансирования, выделенный НБУ, составил около десяти миллиардов гривен, из которых свыше четырёх миллиардов впоследствии было выведено из страны после перевода в иностранную валюту.

Одним из способов завладения денежными средствами украинского Национального банка стала подделка подписей на документах. НБУ на рефинансирование кредита структуры "Днепрометаллсервисгрупп" выдал средства, которые сотрудники банковской организации без согласия компании присвоили мошенническим путём. Далее кредитное дело было передано компании, расположенной на Кипре.

Кредит организации "Днепрометаллсервисгрупп" оценивался в два миллиарда гривен, хотя реальная стоимость принадлежащего компании имущества в несколько раз ниже. Завысил банк оценку для того, чтобы избежать необходимости формировать под указанный кредит резервы. К тому же получение рефинансирования под настолько дорогой актив значительно облегчается.

Сегодня введённая в «Дельта банк» временная администрация старается отсудить у ликвидированного объединения "Днепрометаллсервисгрупп", исправно погашавшего кредит, сумму, превышающую в десятикратном размере тело выданного ему кредита. Большая доля имущества компании расположена на Крымском полуострове. Рвение «Дельта банка» журналисты объясняют стремлением восполнить растрату выданных НБУ в рамках рефинансирования средств.