Валерия Гонтарева, занимающая пост главы Национального банка Украины, отмыла для друзей Виктора Януковича не менее трёхсот миллионов американских долларов. По мнению Александра Дубинского, известного журналиста и финансового эксперта, размер суммы может быть куда более значимым. Провести такую афёру Валерии Гонтаревой удалось в ходе банкротства «Михайловского» банка.

Новый игрок, появившийся на рынке поглощений и слияний банковских активов, «Михайловский» банк некоторое время присматривался к приобретению в свою собственность ряда банковских активов и нескольких финансовых учреждений. Инвестиционная компания ICU, принадлежавшая до последнего времени Валерии Гонтаревой, оказывала покупателю консультационную помощь.

«Михайловский» банк появился в сегменте финансовых учреждений Украины в 2015-м году. На протяжении года активы структуры выросли вчетверо и составили почти два (1,9) миллиарда гривен. Менее чем за год было открыто около сотни новых отделений и свыше двух тысяч точек продаж, расположенных преимущественно в сетях ЭпиЦентр, Фокстрот, Эльдорадо и прочих. Схема развития «Михайловского» чрезвычайно схожа с началом истории Дельта Банка. Однако обращает на себя внимание разница в скорости, с которой новый банк перешёл к этапу поглощений и слияний банковских активов – «Михайловский» приступил к скупке других банков практически сразу после регистрации.

По версии некоторых представителей прессы, к «Михайловскому» банку имеет отношение Александр Клименко, ставленник семьи Виктора Януковича и товарищ старшего сына бывшего президента, возглавлявший ранее страховую компанию «Юнисон-гарант». Спустя некоторое время появившиеся на рынке слухи о перепродаже «Михайловского» банка Виктору Полищуку (владельцу торговой сети «Эльдорадо») подтвердились.

Активному расширению банка явно способствуют влиятельные покровители, не желающие афишировать своих имён. Однако состав депозитов и движение средств явно указывают на причастность Александра Клименко к деятельности финучреждения.